马报正版挂牌之全篇中天金融集团股份有限公司

  证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-103

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因生产经营需要,中天城投集团物业管理有限公司(以下简称“中天物业”)向招商银行股份有限公司贵阳分行申请融资人民币5,000万元,融资期限3年,到期日以实际放款日开始计算。中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权,公司就上述融资事项向招商银行股份有限公司贵阳分行出具了《不可撤销担保书》,担保金额以中天物业实际融资金额为准。目前,部分资金已到账,担保现已生效。马报正版挂牌之全篇

  公司分别于2019年4月23日与2019年5月15日召开第七届董事会第90次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年预计担保额度的议案》。同意2019年公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间提供融资担保和履约担保,并授权公司董事长在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自该议案经公司2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会作出决议之日止。其中,公司对中天物业的担保额度为50,000万元。本次担保前,公司对中天物业的可用担保额度为50,000万元;本次担保后,公司对中天物业的可用担保额度为45,000万元。具体内容详见2019年4月24日、2019年5月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网 (《关于公司2019年预计担保额度的公告》(公告编号:临2019-39)和《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-47)。

  5.经营范围:物业管理;家政服务;房屋中介服务;企业营销策划;房屋租赁;房屋销售服务;机动车辆停放服务;蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务;餐饮服务;室内外装饰工程设计与施工;广告设计、制作、代理及发布;通信服务;销售:锁具,安防产品,日用百货,预包装及散装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  6.与公司关联关系:公司通过全资子公司中天城投集团有限公司持有中天物业100%股权。

  8.截至2018年12月31日,中天城投集团物业管理有限公司经审计的总资产48,289.81万元,净资产6,070.07万元,2018年度营业总收入47,661.15万元,净利润565.05万元。

  2.担保范围:主合同项下债务人的全部债务,包括本金、罚息、复息、违约金以及为实现债权而发生的费用等。

  本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内。董事会认为:中天物业为公司全资子公司中天城投集团有限公司的全资子公司,公司为其提供担保,是为满足子公司日常经营中的融资需要,不会对公司及子公司经营活动产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,亦不会损害公司及中小股东利益。

  本次担保前,公司合计对外担保918,489.69万元, 占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的46.61%。本次资金到账后,公司合计对外担保921,489.69 万元,占公司2018年12月31日经审计净资产1,970,784.17万元的46.76%。其中为全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保328,325万元,为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保285,000万元,为中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司提供担保53,439万元,为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000万元,为中天城投集团有限公司提供担保35,000万元;为贵阳中天企业管理有限公司提供担保21,000万元;为中天城投集团物业管理有限公司提供担保3,000万元;子公司之间相互提供担保160,825.69万元;为中节能(贵州)建筑能源有限公司提供担保4,900万元。

  证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-104

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日交易日,9:30一11:30,13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

  6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

  截至股权登记日2019年9月11日,公司的总股本为7,005,254,679股,除已回购股份31,810,756股外,有表决权股份总数为6,973,443,923股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共31人,代表有表决权股份3,441,802,965股,占公司总股本的49.1317%(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总数的49.3559%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份3,409,587,336股,占公司总股本的48.6719%,占公司有表决权股份总数的48.8939%;参加网络投票股东共29人,代表有表决权股份32,215,629股,占公司总股本的0.4599%,占公司有表决权股份总数的0.4620%。

  参加表决的中小投资者共30人,代表股份数360,050,527股,占公司总股本的5.1397%,占公司有表决权股份总数的5.1632%。

  本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。

  A、表决情况:同意3,439,844,936股,占出席会议所有股东所持股份的99.9431%;反对1,951,429股,占出席会议所有股东所持股份的0.0567%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:同意358,092,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.4562%;反对1,951,429股,占出席会议中小股东所持股份的0.5420%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

  (三)结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  (二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。www.41999.com军网小姐姐带你看空中“番茄白小姐中特网资讯站夫妻生活中男性“硬


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